Category: Fraude

Detenida por Fraude y Apropiación Ilegal: Mujer Sustrajo $65,500 del Condominio La Corruña

Redacción Noticias Conéctate TV

Agentes del Negociado de la Policía de Puerto Rico han radicado cargos criminales contra Ana Acevedo Jiménez, de 48 años y residente de San Juan, por Fraude, Apropiación Ilegal y Falsificación de documentos. Las acusaciones surgen de una investigación realizada por la División de Robo, Propiedad y Agresiones, que revela que entre 2018 y junio de 2021, Acevedo Jiménez, en su rol como administradora del condominio La Corruña, emitió cheques a su favor y a una compañía de limpieza, falsificando la firma del presidente y el tesorero de la junta…

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Carla Mendoza Alerta sobre Fraudes en el Mercado de Salud en EEUU

Redacción Noticias Conéctate TV

Miami, 1 de octubre de 2024 – Con el inicio del proceso de inscripción del mercado de salud en Estados Unidos el 1 de noviembre, Carla Mendoza, especialista en seguros y directora de CM Insurance, advierte sobre el aumento de fraudes y estafas durante este periodo crucial para las familias. “Si recibes una llamada, hay que primero verificar la identidad. Nunca proporciones información personal o sensible, como tu número de seguro social, sin antes verificar la identidad del interlocutor. Siempre cuelgue y llame directamente al número oficial de la compañía…

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Radican Cargos por Fraude de $184,000 en Venta de Propiedades en San Juan

Redacción Noticias Conéctate TV

La Policía de Puerto Rico, en colaboración con la fiscalía, radicó cargos criminales por fraude contra Omayra Borge Gómez, de 49 años, y Iván Zavala Steidell, de 52, por la venta fraudulenta de propiedades comerciales en San Juan. Los imputados, residentes de Guaynabo y Carolina respectivamente, fueron acusados de inflar el precio de las propiedades en Puerto de Tierra para obtener $184,000 de manera indebida entre mayo y agosto de 2021. La fiscal Ileana J. Martínez Rosado presentó la evidencia ante la jueza Iraida Belén Rodríguez Castro, quien determinó causa…

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Arresto en Sabana Grande: Hombre Detenido por Fraude y Apropiación Ilegal

Redacción Noticias Conéctate TV

Durante el día de ayer lunes, 30 de septiembre de 2024, agentes adscritos a la división de Arrestos del área de Mayagüez, arrestaron a un hombre con una orden de arresto por fraude y apropiación ilegal, con una fianza de $100,000, por hechos ocurridos el 7 de mayo de 2024 en Cabo Rojo. Leny Báez Rivera, de 49 años y residente de Sabana Grande, fue arrestado en la urbanización Villa Alba. Se le acusa de haber tomado un adelanto de $2,250 para la fabricación de un portón y unos paños…

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Exgerente de Banco Acusada de Fraude Millonario en Puerto Rico

Redacción Noticias Conéctate TV

El Agente Ramón Ortiz Santana de la División de Investigaciones de Robo y Fraude a Instituciones Bancarias, Financieras y Cooperativas del Negociado de la Policía de Puerto Rico y la Fiscalía de Delitos Económicos, con la Fiscal Maricarmen Rodríguez, radicaron cargos por fraude y apropiación indebida contra Diana S. Santiago Marcano, de 36 años y residente de San Juan. Santiago Marcano, aprovechándose de su puesto como Gerente de Operaciones del Banco Oriental Bank, sucursal Cataño, utilizó sus accesos como supervisora para entrar a cinco cuentas de diferentes clientes del banco,…

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Intento de Fraude Bancario en Guaynabo: Arrestan a Joven de 20 Años

Redacción Noticias Conéctate TV

El Agente José Rivera Hernández de la División de Investigaciones de Robo y Fraude a Instituciones Bancarias, Financieras y Cooperativas del Negociado de la Policía de Puerto Rico y la Fiscalía de Bayamón radicaron cargos por Art. 202 Fraude, Art. 182 Apropiación Ilegal Modalidad tentativa, y Art. 217 Posesión y Traspaso de Documento Falso contra Luis Gonzalo Morales Delgado, de 20 años y residente de Carolina. Morales Delgado se presentó en la sucursal del Banco Popular San Patricio en Guaynabo con la intención de cambiar un cheque falso perteneciente a…

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¡Se Busca! Hombre Sospechoso de Fraude y Apropiación de Identidad

Redacción Noticias Conéctate TV

Agentes del Negociado de la Policía de Puerto Rico, adscritos a la División de Robo y Fraude a Instituciones Bancarias, Financieras y Cooperativas, están en la búsqueda de un hombre sospechoso de múltiples delitos, incluyendo fraude, posesión y traspaso de documentos falsos, apropiación ilegal, impostura y 14 casos de apropiación de identidad. El Agente Omar Santos, encargado de la investigación, informó que el 15 de diciembre de 2023, el individuo se presentó en varias sucursales del Banco Popular de Puerto Rico en la zona metropolitana, utilizando la identidad de 14…

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Capturan a Hombre Acusado de Fraude y Robo de Identidad en Humacao

Redacción Noticias Conéctate TV

En la tarde de ayer, agentes del Negociado de la Policía de Puerto Rico arrestaron a Norberto Vargas, de 33 años y residente de Yabucoa, tras ser acusado de fraude, robo de identidad y apropiación ilegal. La orden de arresto, con una fianza de $300 mil, fue diligenciada por la división de Arrestos del área de Humacao. Los hechos ocurrieron el 7 de agosto de 2024, cuando Vargas, empleado de una casa de empeño en Humacao, presuntamente vendió mercancía del establecimiento a una persona conocida a un precio muy por…

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Radican cargos criminales por fraude y girar cheque con insuficiencia de fondos

Redacción Noticias Conéctate TV

En horas de la tarde de hoy martes, 3 de septiembre de 2024 y en el Tribunal de Mayagüez, la agente Leeza Rivera Nieves en unión al sargento Jason Lara de la División de Fraude y Extrusiones del CIC de Mayagüez consultaron un caso con la fiscal Vanessa Rivera, culminando con la radicación de cargos criminales por los artículos 202 del C.P. «Fraude», 182, «Apropiación Ilegal Agravada», y 222, «Girar cheque con insuficiencia de fondos» contra Luis Miguel Berdiel Rivera de 33 años y residente en Ponce. Para la fecha de enero…

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Arrestan a hombre por ley 54 y a otro hombre por fraude

Redacción Noticias Conéctate TV

Agentes del Negociado de la Policía de Puerto Rico, adscritos a la división de Arrestos Mayagüez diligenciaron dos órdenes de arresto en el área policíaca de Mayagüez por los delitos de Ley 54, Ley de Armas y fraude.   En la avenida Los Corazones, se arrestó a Eliomar Menéndez Matías de 41 años, contra quien pesaba una orden de arresto por violaciones a la Ley de Armas y violaciones a la Ley para la Prevención e Intervención contra la Violencia Doméstica (art. 3.1 maltrato y 3.3 amenaza), con una fianza…

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